根据《公司法》、本公司《章程》等相关规定，本行董事会拟定于2024年6月20日上午9:00在我行五楼会议室召开2023年度股东大会。讨论如下议题：1、审议《董事会2023年度工作报告》；2、审议《监事会2023年度工作报告》；3、审议《2023年度董事、监事、高管履职评价结果》；4、审议《2023年度报告》；5、审议《2023年度财务收支决算报告》；6、审议《2023年度利润分配方案》；7、审议《2024年度财务收支预算方案》；8、审议《2023年度关联交易管理情况报告》；9、审议《2023年度反洗钱工作报告》；10、审议《2023年度流动性风险管理情况报告》等议题。

会议涉及议题的具体内容及参会注意事项请联系本行合规审计部姜良昆：18669666993。

                 山东兰陵村镇银行股份有限公司    

                   2024年6月5日